Ngày 26-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC 46, Công an tỉnh Nghệ An) xác nhận, đang tạm giữ Nguyễn Thị Lam (29 tuổi, trú huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Khách hàng giao dịch tại Eximbank (Ảnh chỉ có tính minh họa). Ảnh: Cao Thăng
Theo kết quả điều tra ban đầu, Lam nguyên là cán bộ kiểm ngân của Ngân hàng Eximbank chi nhánh huyện Đô Lương, nên có nhiều mối quan hệ thân thiết với khách gửi tiền tiết kiệm. Mỗi lần khách gửi tiền, Lam trực tiếp đứng ra làm hồ sơ rồi gửi vào sổ tiết kiệm cho khách hoặc cầm tiền của khách để làm thủ tục gửi sau. Tuy nhiên, thời gian sau này, tài khoản của Nguyễn Thị Lam có biểu hiện bất minh, số tiền tăng lên bất thường từng ngày. Cũng trong thời gian này, Phòng PC 46 cũng phát hiện một số hồ sơ rút và chuyển khoản tiền gửi tiết kiệm với số lượng lớn nhưng các giao dịch này có dấu hiệu giả mạo chữ ký của khách hàng.
Sau quá trình xác minh, điều tra, Nguyễn Thị Lam được mời lên cơ quan công an làm việc. Đến ngày 21-9, Nguyễn Thị Lam đã đến Công an tỉnh Nghệ An đầu thú. Bước đầu, Lam khai nhận, lợi dụng quen biết và vị trí công tác của bản thân, Lam đã giả mạo chữ ký của lãnh đạo ngân hàng, lập hồ sơ khống để đề nghị khách hàng ký vào hồ sơ. Sau đó, Lam thực hiện các giao dịch rút tiền hoặc chuyển khoản tiền tại sổ tiết kiệm của các khách hàng đã gửi tiết kiệm trong ngân hàng đến các tài khoản của một số người thân của Lam để chiếm đoạt. Tổng số tiền mà Lam đã chiếm đoạt lên đến trên 47 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.
Yên Thành-Duy Cường (SGGP)